الرقابة المالية: إلزام جميع الجهات بتطبيق النسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة بالعملاء”
في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ استضافت الهيئة لقاءً موسعًا جمع عددًا من السادة أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بالوحدة مع ممثلي الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسئولي المكافحة، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها. […]
المقال الرقابة المالية: إلزام جميع الجهات بتطبيق النسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة بالعملاء” تم كتابته في جريدة البورصة.
المصدر: البورصة
0
Views