«الرقابة المالية» تشدد ضوابط مكافحة غسل الأموال وتلزم المؤسسات بتحديث بيانات العملاء
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابا دوريا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية.
- توجب التعليمات الجديدة مراعاة الفئات المستحقة للرعاية الخاصة مثل ذوي الهمم والأميين وكبار السن في النماذج المحدثة.
- يجب على المؤسسات إرسال النسخ المحدثة من أدلة السياسات ونظم الضبط الداعي مرفقة بالتقرير السنوي في موعد أقصاه 31 يناير 2027.
- تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتيسير المعاملات لجميع فئات المتعاملين.
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، على ضوء النسخة المحدثة من «إجراءات الحماية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية» والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي. ويلزم الكتاب.
المصدر: الأسبوع
0
مشاهدة