الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـ اب
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها.
- هدفت الورشة للتعريف بإجراءات العناية الواجبة وتحديث السياسات الداخلية ونماذج التحقق من الهوية للحد من الممارسات غير المشروعة.
- تضمنت الورشة استعراض متطلبات قبول العملاء، واختبارات نزاهة وكفاءة العاملين، وإجراءات خاصة بالمجموعات المالية ومؤسسات التأمين.
- أكدت الهيئة على أهمية تطوير نظم المتابعة والرقابة الداخلية لتعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية والحد من المخاطر المحتملة.
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها… صدى البلد : المصدر الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـ اب
المصدر: صدى البلد
0
مشاهدة
