المراهنات والعملات المشفرة تكشفان غسل أموال بـ50 مليون جنيه وسقوط 4 عناصر جنائية
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- كشفت التحريات تورط 4 أشخاص في غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من أنشطة المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة.
- استخدم المتهمون أساليب لإخفاء مصادر الأموال عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية لإضفاء صبغة شرعية عليها.
- أحالت أجهزة وزارة الداخلية المتهمين إلى الإجراءات القانونية في إطار خطة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.
تحركت أجهزة وزارة الداخلية لتتبع ثروات عدد من العناصر الجنائية ورصد تحركاتهم المالية، بعدما كشفت التحريات عن تورط 4 أشخاص في غسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة إجرامية مرتبطة بالمراهنات والمضاربة في العملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإدخالها في دائرة التعاملات المالية
المصدر: Veto
0
مشاهدة