بتهمة غسل الأموال.. ضبط مسجل بحوزته 7 ملايين جنيه
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة شخصا له معلومات جنائية بتهمة غسل الأموال.
- تمت عملية ضبط الأموال المتحصلة من نشاط المتهم في مجال الهجرة غير الشرعية.
- حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأموال مشروعة عبر تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات.
- قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بحوالي 7 مليون جنيه.
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، لقيامه بغسل الأموال المت…
المصدر: المصري اليوم
0
مشاهدة