بريطانيا تعاقب مسؤولين بشركة لإدارة الثروات بسبب “التأشيرات الذهبية”

منعت هيئة السلوك المالي البريطانية ثلاثة مسؤولين في شركة لإدارة الثروات مقرها لندن من العمل في القطاع المالي، بعد أن خلصت إلى أنهم أساؤوا استخدام برنامج تأشيرات المستثمرين في البلاد، الذي تم إلغاؤه في الوقت الحالي.

ومنعت هيئة السلوك المالي البريطانية ثلاثة مسؤولين سابقين في شركة “دولفين فاينانشال يو كيه” من ممارسة مهامهم في القطاع المالي، وهم الرئيس التنفيذي السابق دينيز ناجي، والشريك المؤسس رومان جوكوفسكي، والمدير المالي السابق سانجاي ماراج، وذلك لدورهم في التحايل على قواعد التأشيرات.

ووفقاً لهيئة السلوك المالي البريطانية، دفع معظم الأشخاص الـ 99 الذين حصلوا على تأشيرات من خلال شركة “دولفين” رسوماً قدرها 544 ألف دولار “400 ألف جنيه إسترليني”، بدلاً من استثمار 2.7 مليون دولار “مليوني جنيه إسترليني” من أموالهم الخاصة في شركات بريطانية، كما كانت تقتضي قواعد ما يُعرف بـ “التأشيرة الذهبية” وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت الهيئة الرقابية إن هذا التحايل حقق للشركة رسوماً تقدر بنحو 48.3 مليون دولار “35.5 مليون جنيه إسترليني”، قبل أن تخضع للإشراف الإداري عام 2021، بعدما فرضت الهيئة قيوداً على أنشطتها.

وألغت بريطانيا برنامج تأشيرات المستثمرين المخصص لأصحاب الملايين عام 2022، ضمن جهودها للتصدي للتمويل غير المشروع والحد من نفوذ الأموال الروسية.

المصدر: العربية – اقتصاد