تحت ستار تأسيس شركات وشراء دراجات نارية، غسل 20 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن غسل المتهم لمبلغ 20 مليون جنيه من أموال الهجرة غير الشرعية.
- استخدم المتهم تأسيس منشآت تجارية وشراء دراجات نارية لإضفاء صبغة قانونية على ثروته.
- هدفت تحركات المتهم المالية إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وتصعيب اكتشافها من قبل السلطات.
- اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال المتهم في إطار جهودها لمكافحة جرائم الأموال العامة.
غسل 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية.. تأسيس منشآت تجارية وشراء دراجات نارية لإخفاء الأموال
المصدر: Veto
0
مشاهدة