عاجل.. إلزام مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية.
- تتضمن النماذج المحدثة مراعاة ذوي الهمم والأميين وكبار السن لضمان سهولة استخدامها من قبل الفئات الأولى بالرعاية.
- يجب على المؤسسات إرسال النسخ المحدثة من أدلة السياسات ونظم الضبط الداخلي مرفقة بالتقرير الدوري السنوي في موعد أقصاه 31 يناير 2027.
- يهدف القرار إلى تسريع تطبيق مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتيسير المعاملات وضمان موثوقية البيانات في الأنشطة المالية.
رنا ممدوح _ أصدر الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، على ضوء النسخة المحدثة من “إجراءات العماية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة” والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.
The post عاجل.. إلزام مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية appeared first on جريدة حابي.
المصدر: حابي (اقتصاد)
0
مشاهدة