من تجارة المخدرات إلى العقارات والمركبات، قصة غسل 70 مليون جنيه
أموال تجارة المخدرات لم تقف عند حدود البيع والترويج، ولكن عنصران جنائيان خططا لتحويل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي إلى أصول تبدو في ظاهرها مشروعة، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي. بدأت خيوط القضية مع جهود أجهزة وزارة الداخلية في تتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، ورصد حركة الأموال
المصدر: Veto (Sports)
0
مشاهدة





