اشترى شقق وعربيات.. ضبط متهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشلطه في الهجرة غير الشرعية
رجوع
ملخص الخبر
- نجحت الأجهزة الأمنية في كشف محاولة شخص لغسل 15 مليون جنيه من نشاطه في الهجرة غير الشرعية.
- قام المتهم بتوظيف الأموال غير المشروعة في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية لإخفاء مصدرها الحقيقي.
- أظهر المتهم الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة لقطع الصلة بينها وبين نشاطه الإجرامي.
- اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة غسل الأموال.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف محاولة أحد الأشخاص غسل نحو 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية. وكانت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، كشفت عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة.
المصدر: الأسبوع
0
مشاهدة