اليونان تؤكد تنفيذ عقوبات على مؤسسة محاماة تقدم خدمات قانونية لشبكات شحن إيرانية
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أكدت وزارة المالية اليونانية تنفيذ عقوبات على مؤسسة محاماة تقدم خدمات قانونية لشبكات شحن إيرانية.
- تأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الرامية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية.
- تتعرض شركة المحاماة كارناكيز آند كارناكيز للعقوبات بسبب تقديمها خدمات قانونية لسنوات لشبكات شحن إيرانية.
- أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية أمرا إداريا لطلب معلومات لدعم تحقيق بشأن أحد البنوك اليونانية.
أكدت وزارة المالية اليونانية، اليوم الخميس، تنفيذ عقوبات مفروضة على مؤسسة محاماة تقدم خدمات قانونية لشبكات شحن إيرانية، مشددة على دعم الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية.
وذ صدى البلد : المصدر اليونان تؤكد تنفيذ عقوبات على مؤسسة محاماة تقدم خدمات قانونية لشبكات شحن إيرانية
المصدر: صدى البلد
0
مشاهدة