رحلات وهمية وأموال بالملايين، نهاية نصاب بتهمة غسل 15 مليون جنيه
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أوقفت أجهزة وزارة الداخلية عنصراً جنائياً بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها 15 مليون جنيه.
- قام المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر إيهامهم بتنظيم رحلات سياحية إلى الخارج.
- قام المتهم بمحاولة إخفاء المصدر غير القانوني للأموال عبر شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات لإضفاء صبغة شرعية عليها.
من الاشتباه في النصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية إلى تتبع حصيلة النشاط ومحاولات إخفاء مصدرها، انتهت بسقوط المتهم
المصدر: Veto
0
مشاهدة