القبض على 4 عناصر جنائية بتهمة غسل الأموال في المراهنات والعملات المشفرة
رجوع
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، شراء العقارات والسيارات والدراجات.
المصدر: الأسبوع
0
مشاهدة