مشتبه به جديد، جهود موسعة لنيابة الأموال العامة بقضية غسل أموال مرتبطة بالمراهنات والعملات المشفرة
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أمرت نيابة الأموال العامة بضبط مشتبه به جديد في قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه.
- تتعلق القضية بأنشطة غير مشروعة في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة.
- أمرت النيابة بالتحفظ على هواتف المتهمين وتفريغ محتوياتها لكشف خريطة اتصالاتهم وتفاصيل تعاملاتهم المالية.
- كشفت التحريات تورط 4 أشخاص في إخفاء مصادر أموالهم عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.
تواصل نيابة الاموال العامة ، تحقيقاتها الموسعة في قضية غسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة، بعدما أمرت بضبط وإحضار مشتبه به جديد، والتحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وفحصها وتفريغ محتوياتها، للوقوف على خريطة اتصالاتهم وكشف تفاصيل تعاملاتهم
المصدر: Veto
0
مشاهدة