من الاتجار بالمخدرات إلى الاستثمار في العقارات والسيارات، ضبط متهم بغسل 400 مليون جنيه
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط متهم متخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
- قام المتهم بغسل أمواله عبر الاستثمار في العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لإضفاء صفة المشروعية على ثروته.
- قدرت التحريات القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه.
- أحالت الأجهزة الأمنية المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق في تفاصيل القضية ومسارات الأموال.
من تجارة المخدرات إلى عالم العقارات والسيارات.. رحلة غسل 400 مليون جنيه تحت أعين الأمن
المصدر: Veto
0
مشاهدة