ضبط 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بكفر الشيخ
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- ضبطت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات.
- استخدم المتهمون أساليب إخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
- أظهر المتهمون الأموال كأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة لإبعاد الشبهات عن نشاطهم الإجرامي.
- اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال.
غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. تأسيس شركات وشراء عقارات ومركبات لإخفاء مصدر الأموال بكفر الشيخ
المصدر: Veto
0
مشاهدة