الوسم: غسل الأموال

تستكمل المحكمة الاقتصادية، غدا السبت، محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ «مستريح السيارات» في القضية المتهم فيها بـ غسل الأموال، على خلفية وقائع النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.…

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة…

استبقت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف موسم الصيف، وما يصاحبه من تدفق معتاد لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بشنّ حملة رقابية واسعة استهدفت نقاطا مرخصة للصرف اليدوي في كل من الدار…