الوسم: غسيل أموال المخدرات

من تجارة السموم إلى الظهور في صورة رجال أعمال يمتلكون مشروعات وعقارات وثروات ضخمة، رحلة يحاول بعض المتورطين في الأنشطة الإجرامية خوضها لإخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم وإضفاء صفة المشروعية عليها،…

وراء العقارات والسيارات والأنشطة التجارية التي تبدو في ظاهرها مشروعات مشروعة، كانت هناك أموال ضخمة متحصلة من تجارة المواد المخدرة، حاول صاحبها إبعادها عن دائرة الشبهات وإعادة تقديمها في صورة…