الجزائر تغادر القائمة الرمادية لمجموعة غافي للدول الخاضعة للرقابة لتبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
واجهت الجزائر ضغوطا متزايدة على المستوى الأوروبي. وأدرجها البرلمان الأوروبي ضمن قائمة الدول التي يعتبرها عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. الجزائر ـ «القدس العربي»: بعد مسار تشريعي وإجرائي امتد نحو سنتين، تخلصت الجزائر من عبء دولي ثقيل بسحب اسمها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية «غافي»، الخاصة بالدول الخاضعة للمتابعة المعززة […]
المصدر: القدس العربي
0
مشاهدة




