“الخزانة الأمريكية” تحذر البنوك من ممارسات تتعلق بالمقيمين غير الشرعيين
طالب جهاز مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، البنوك بالمساعدة في كشف عمليات التلاعب بالرواتب المرتبطة بالأجانب المقيمين بشكل غير شرعي، وذلك في إطار أحدث إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب للتضييق على الهجرة. وأصدر الجهاز توجيهاً للبنوك أمس الجمعة، يحثها فيه على توخي الحذر من عمليات سرقة الهوية، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال المرتبطة بتوظيف […]
المقال “الخزانة الأمريكية” تحذر البنوك من ممارسات تتعلق بالمقيمين غير الشرعيين تم كتابته في جريدة البورصة.
المصدر: البورصة
1
مشاهدة




