“الرقابة المالية” تنظم ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها.
- هدفت الورشة للتعريف بإجراءات العناية الواجبة وتحديث السياسات الداخلية ونماذج التحقق من الهوية للحد من الممارسات غير المشروعة.
- شملت الورشة استعراض متطلبات اختبارات النزاهة والكفاءة للعاملين، وسياسات قبول العملاء، وإجراءات المراقبة المستمرة للعمليات.
- أكدت الهيئة على أهمية تطوير نظم المتابعة والرقابة الداخلية لتعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية وتوعية العاملين بمخاطر غسل الأموال.
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف التعريف بإجراءات العناية الواجبة التي أصدرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي، في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية
المصدر: الفجر
0
مشاهدة
