تحت ستار العقارات، سقوط عنصر جنائي بتهمة غسل 300 مليون جنيه حصيلة المخدرات
رجوع
ملخص الخبر
- ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عنصر إجرامي بتهمة غسل 300 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات.
- قام المتهم بشراء العقارات لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
- أظهرت التحريات محاولة المتهم إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
- تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لمكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
غسل 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. سقوط عنصر جنائي حاول إخفاء ثروته بشراء العقارات
المصدر: Veto
0
مشاهدة