غرامة قياسية على “بنك أوف أمريكا” لمخالفات مرتبطة بغسيل الأموال والعقوبات
رجوع
ملخص الخبر
- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات تتجاوز 1,2 مليار دولار على بنك أوف أمريكا لمخالفات غسل الأموال وقوانين العقوبات.
- أخفق المصرف في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار شملت شبكات صينية وتمويلا غير مشروع.
- أقر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسوية بقيمة 11,6 مليون دولار مع المصرف لانتهاكات تتعلق ببرامج العقوبات ضد إيران وروسيا والمخدرات والإرهاب.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات تتجاوز 1,2 مليار دولار على “بنك أوف أمريكا” بسبب “انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال وقوانين العقوبات”. وذكرت الوزارة أن ثاني أكبر مصرف أمريكي أخفق في الإبلاغ بشكل سليم عن أكثر من 5 مليارات دولار من “المعاملات المشبوهة”. وانطوت بعض هذه الحالات
المصدر: Veto
0
مشاهدة