من تجارة المخدرات إلى العقارات.. سقوط عنصر جنائي حاول غسل 70 مليون جنيه في قنا
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أوقفت أجهزة وزارة الداخلية عنصرا جنائيا بمحافظة قنا حاول غسل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات.
- قدرت التحريات القيمة المالية لعمليات غسل الأموال المهربة من نشاط المتهم بنحو 70 مليون جنيه.
- قام المتهم بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات لإضفاء صبغة شرعية على الأموال المتحصلة من ترويج المخدرات.
تجارة المواد المخدرة بالنسبة إلى أحد العناصر الجنائية المقيمة بمركز قوص في محافظة قنا ليست نهاية نشاط إجرامي يدر عليه الأموال، ولكنها كانت بداية مسار آخر اتجه إليه المتهم لإخفاء العائدات المالية المتحصلة من هذا النشاط، وتحويلها إلى ممتلكات ومشروعات تبدو في ظاهرها مشروعة.
المصدر: Veto
0
مشاهدة