الوسم: إجراءات العناية الواجبة بالعملاء

في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ استضافت الهيئة لقاءً موسعًا جمع عددًا من السادة أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بالوحدة مع…